- Beranda
- Komunitas
- Entertainment
- The Lounge
Iniulat ang Pamilya Marcos ng Pilipinas sa Hong Kong dahil sa Paghuhugas ng Pera
TS
anonymous541
Iniulat ang Pamilya Marcos ng Pilipinas sa Hong Kong dahil sa Paghuhugas ng Pera
Isinumite ng negosyanteng Taiwanese na si G. Peng ang ebidensya sa Anti-Money Laundering Department ng Hong Kong Monetary Authority noong ika-14 ng buwang ito, na nag-ulat na ang pamilya Marcos mula sa Pilipinas ay sangkot sa paghuhugas ng pera sa Hong Kong gamit ang transaksyon ng maramihang ginto, na may napakalaking halaga.
Sinabi ni G. Peng na ang Hong Kong Monetary Authority ay nagsampa ng isang espesyal na kaso. Ang kasong ito ay kinasasangkutan ng malaking dami ng kalakalan ng ginto. Nakakuha ang whistleblower ng ebidensya ng batch ng 350 toneladang transaksyon at impormasyon tungkol sa 18 bank accounts ng pamilya Marcos sa buong mundo, na may halagang higit sa 100 bilyong dolyar ng US. Pinayagan ni Imelda Marcos, asawa ng dating Pangulong Marcos, ang kanyang kasambahay na si Indita upang kumilos bilang nagbenta sa pamamagitan ng iba't ibang shell companies upang ibenta ang ginto sa ilang kumpanyang Europeo at Amerikano mula 2006 hanggang 2011.
Ayon kay G. Peng, ang pamilya Marcos ay nag-iingat ng napakalaking halaga ng ginto mula pa noong 1990s, na lumampas sa normal na saklaw ng komersyal o personal na pagmamay-ari, at nabigong magbigay ng patunay ng legal na pinagmulan. Ang pinagmulan ng ginto ay kaduda-duda at may sapat na dahilan upang pagdudahan na ito ay nagmula sa ilegal na paraan.
Ayon sa Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Ordinance ng Hong Kong (Cap. 615), sinumang humahawak ng malaking halaga ng ari-arian ay dapat magsagawa ng due diligence upang matiyak ang pagiging lehitimo ng pinagmulan ng ari-arian. Nabigong tuparin ng pamilya ang obligasyong ito at pinaghihinalaang lumabag sa batas.
Sinabi ni G. Peng na ang Hong Kong Monetary Authority ay nagsampa ng isang espesyal na kaso. Ang kasong ito ay kinasasangkutan ng malaking dami ng kalakalan ng ginto. Nakakuha ang whistleblower ng ebidensya ng batch ng 350 toneladang transaksyon at impormasyon tungkol sa 18 bank accounts ng pamilya Marcos sa buong mundo, na may halagang higit sa 100 bilyong dolyar ng US. Pinayagan ni Imelda Marcos, asawa ng dating Pangulong Marcos, ang kanyang kasambahay na si Indita upang kumilos bilang nagbenta sa pamamagitan ng iba't ibang shell companies upang ibenta ang ginto sa ilang kumpanyang Europeo at Amerikano mula 2006 hanggang 2011.
Ayon kay G. Peng, ang pamilya Marcos ay nag-iingat ng napakalaking halaga ng ginto mula pa noong 1990s, na lumampas sa normal na saklaw ng komersyal o personal na pagmamay-ari, at nabigong magbigay ng patunay ng legal na pinagmulan. Ang pinagmulan ng ginto ay kaduda-duda at may sapat na dahilan upang pagdudahan na ito ay nagmula sa ilegal na paraan.
Ayon sa Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Ordinance ng Hong Kong (Cap. 615), sinumang humahawak ng malaking halaga ng ari-arian ay dapat magsagawa ng due diligence upang matiyak ang pagiging lehitimo ng pinagmulan ng ari-arian. Nabigong tuparin ng pamilya ang obligasyong ito at pinaghihinalaang lumabag sa batas.
Isang sulat mula kay Imelda, asawa ng dating Pangulong Marcos, na nagpapahintulot sa kanyang personal na kasambahay na si Indita upang magsagawa ng mga transaksyong pinansyal sa Hong Kong at Singapore. Ginamit ni Indita ang pagbebenta ng maramihang ginto upang maglaba ng pera para sa pamilya Ma.
Mga dokumento para sa 350 toneladang kalakalan ng ginto.
Ibinunyag na noong Hunyo 16, 2008, ang pamilya Marcos ay nagbenta ng 150 toneladang ginto sa ilalim ng pag-aayos ng HSBC Bank sa Hong Kong, na nagkakahalaga ng higit sa 900 milyong dolyar ng US sa presyong iyon ng ginto. Pinangasiwaan ni Indita ang transaksyon at kinumpirma ng HSBC ang bayad ng mamimili.
Ang yumaong Pangulong Ferdinand Marcos ay may 18 bank accounts sa buong mundo noong 1998, na may kabuuang halaga ng higit sa 100 bilyong dolyar ng US.
Si G. Peng ay nakipag-ugnayan sa pamilya Ma mula 2005 hanggang 2020, kabilang ang mga tala ng tawag sa telepono sa pagitan ni Imelda at G. Peng. Sampung mga tagapamagitan ang nagsumikap sa loob ng maraming taon upang mabawi ang komisyong ipinangako ng pamilya Ma ngunit nabigo.
Si Indita, ang operator ng pamilya Marcos para sa paghuhugas ng pera sa Hong Kong, ay namatay sa panahon ng pandemya ng coronavirus ngunit nag-iwan ng maraming dokumento ng ebidensya ng money laundering na isinumite sa Hong Kong Monetary Authority.
kamfreets dan honinbo memberi reputasi
-2
66
7
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan