- Beranda
- Komunitas
- News
- Forex Broker
Bukan Main! Platform Ini "DIGAS" Denda Hampir 1M!
TS
patrickl99
Bukan Main! Platform Ini "DIGAS" Denda Hampir 1M!
Sumber berita terkini: Wikifx.id
Denda Senilai Rp820 Juta Dari CySEC
Cyprus Securities and Exchange Commission atau CySEC, hari ini 20 Juni 2023 mengumumkan melalui situs resminya bahwa mereka telah mengenakan denda administrasi sebesar €50.000 atau senilai Rp820 juta kepada FXBFIBroker Financial Invest Ltd, operator dari broker CFD 101investing yang telah ditutup.
Dalam pengumuman yang diterbitkan hari ini, CySEC menunjukkan bahwa hukuman moneter tersebut dikenakan terkait penyimpangan yang dilakukan perusahaan seputar persyaratan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan teroris.
CySEC mengatakan, “Perusahaan tidak menerapkan kebijakan, kontrol, dan prosedur yang memadai dan tepat, untuk memitigasi dan mengelola risiko pencucian uang dan pendanaan teroris secara efektif, sehubungan dengan pemeriksaan terperinci atas setiap transaksi yang menurut sifatnya dapat dianggap sebagai sangat rentan untuk dikaitkan dengan pelanggaran pencucian uang atau pendanaan teroris”.
Penalti moneter yang dikenakan pada FXBFI oleh CySEC ternyata bukanlah yang pertama kalinya terjadi. Pada bulan Oktober lalu, diketahui perusahaan tersebut membayar €150.000 kepada regulator di pulau Mediterania untuk menyelesaikan pelanggaran peraturan keuangan negara yang mereka lakukan. Investigasi peraturan yang dilakukan juga memeriksa kepatuhan terhadap aturan pelaporan kepada klien sekaligus remunerasi.
Kejanggalan Platform Yang Non Aktif
FXBFI sebelumnya diketahui mengoperasikan broker 101investing dengan lisensi Cyprus Investment Firm (CFI), yang memungkinkan mereka untuk menawarkan layanan perdagangan di seluruh Wilayah Ekonomi Eropa (EEA). Dan mereka berhenti menawarkan layanan kepada penduduk Inggris setelah negara itu keluar dari Uni Eropa. Lanjut baca selengkapnya klik disini.
Denda Senilai Rp820 Juta Dari CySEC
Cyprus Securities and Exchange Commission atau CySEC, hari ini 20 Juni 2023 mengumumkan melalui situs resminya bahwa mereka telah mengenakan denda administrasi sebesar €50.000 atau senilai Rp820 juta kepada FXBFIBroker Financial Invest Ltd, operator dari broker CFD 101investing yang telah ditutup.
Dalam pengumuman yang diterbitkan hari ini, CySEC menunjukkan bahwa hukuman moneter tersebut dikenakan terkait penyimpangan yang dilakukan perusahaan seputar persyaratan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan teroris.
CySEC mengatakan, “Perusahaan tidak menerapkan kebijakan, kontrol, dan prosedur yang memadai dan tepat, untuk memitigasi dan mengelola risiko pencucian uang dan pendanaan teroris secara efektif, sehubungan dengan pemeriksaan terperinci atas setiap transaksi yang menurut sifatnya dapat dianggap sebagai sangat rentan untuk dikaitkan dengan pelanggaran pencucian uang atau pendanaan teroris”.
Penalti moneter yang dikenakan pada FXBFI oleh CySEC ternyata bukanlah yang pertama kalinya terjadi. Pada bulan Oktober lalu, diketahui perusahaan tersebut membayar €150.000 kepada regulator di pulau Mediterania untuk menyelesaikan pelanggaran peraturan keuangan negara yang mereka lakukan. Investigasi peraturan yang dilakukan juga memeriksa kepatuhan terhadap aturan pelaporan kepada klien sekaligus remunerasi.
Kejanggalan Platform Yang Non Aktif
FXBFI sebelumnya diketahui mengoperasikan broker 101investing dengan lisensi Cyprus Investment Firm (CFI), yang memungkinkan mereka untuk menawarkan layanan perdagangan di seluruh Wilayah Ekonomi Eropa (EEA). Dan mereka berhenti menawarkan layanan kepada penduduk Inggris setelah negara itu keluar dari Uni Eropa. Lanjut baca selengkapnya klik disini.
0
55
0
Komentar yang asik ya
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan