Tuntutan Pidana ASIC
ASIC selaku regulator berwenang di Australia telah mengajukan tuntutan pidana terhadap orang ketiga sehubungan dengan kasus Courtenay House. Diumumkan melalui website yang resmi diterbitkan pada tanggal 22-Februari-2023.
Berikut kutipan isi beritanya seperti dibawah ini.

David Sipina, dari Croydon, New South Wales, muncul di Pengadilan Lokal Downing Center pada 21 Februari 2023, didakwa dengan tindak pidana terkait dugaan pelanggaran di grup perusahaan Courtenay House.

Mr Sipina adalah orang ketiga yang menghadapi tuntutan pidana setelah mantan direktur Tony Iervasi dan mantan kontraktor Athan Papoulias keduanya didakwa. Tuan Iervasi dan Tuan Papoulias sama-sama mengaku bersalah (22-307MR dan 22-356MR). Bapak Sipina dilibatkan oleh Courtenay House CapitalTrading Group untuk mempromosikan bisnis Courtenay House.

Mr Sipina menghadapi satu dakwaan menjalankan bisnis jasa keuangan tanpa izin, satu dakwaan berurusan dengan hasil kejahatan senilai $1 juta atau lebih, dan satu dakwaan terlibat dalam perilaku tidak jujur sehubungan dengan produk atau layanan keuangan.

Tuduhan tersebut terkait dengan grup perusahaan Courtenay House, di mana diduga bahwa sekitar 585 investor membayar lebih dari $180 juta (setara sekitar Rp 1,8 Triliun) berdasarkan representasi bahwa dana mereka akan diperdagangkan di pasar Forex dan Futures padahal sebenarnya hanya sebagian kecil dana yang diperdagangkan.