Hukuman CFTC Amerika Serikat

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) di Amerika Serikat telah memerintahkan kepada seorang CEO asal Afrika Selatan, Steynberg untuk membayar hampir USD 3,5 miliar (setara sekitar Rp 49 Triliun) sebagai ganti rugi dan denda atas skema tersebut.

“Perintah menemukan bahwa Steynberg, pendiri dan CEO Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), sebuah perusahaan yang saat ini dilikuidasi di Republik Afrika Selatan, bertanggung jawab atas penipuan sehubungan dengan transaksi mata uang asing ritel, penipuan oleh orang terkait dari operator kumpulan komoditas, pelanggaran pendaftaran, dan kegagalan untuk mematuhi peraturan CPO,” kata CFTC.

Perintah itu mengharuskan Steynberg membayar USD 1,7 miliar sebagai restitusi kepada korban yang ditipu dan hukuman moneter perdata USD 1,7 miliar, yang merupakan hukuman moneter sipil tertinggi yang diperintahkan dalam kasus CFTC.

Perintah tersebut, yang dimasukkan pada tanggal 24 April, berasal dari pengaduan CFTC yang diajukan pada tanggal 30 Juni 2022. Perintah tersebut menemukan bahwa, dari sekitar Mei 2018 hingga sekitar Maret 2021, Steynberg, secara individu dan sebagai orang pengendali MTI, terlibat dalam penipuan multilevel internasional.