Beberapa entitas tidak sah tersebut terdeteksi berusaha mengkaitkan diri dengan broker TFIMarkets Ltd. Pada akhirnya, mereka menawarkan peluang untuk memperdagangkan instrumen keuangan meskipun di awal melakukan kamuflase promosi instrumen produk saham.
　　
Awalnya Saham Berujung Instrumen Keuangan
　　BaFin telah mengetahui bahwa sebuah perusahaan yang beroperasi dengan nama “TFI Trade Limited” dan diduga berdomisili di Siprus menawarkan kesempatan kepada investor di Jerman untuk membeli saham di Dr. Ing. hc F. Porsche Aktiengesellschaft (“Porsche AG”).
　　Dalam konteks ini, dugaan perwakilan perusahaan mengklaim bahwa TFI Trade Limited adalah anak perusahaan dari TFI Pcl dan memegang lisensi yang dikeluarkan oleh “Cyprus Securities and Exchange Commission”.
　　Klaim ini juga dibuat di situs web yang dioperasikan oleh perusahaan dengan platform tfitrade.com dan tfitrade24.com, di mana pelanggan ditawari peluang lebih lanjut untuk memperdagangkan instrumen keuangan lainnya.
　　BaFin ingin memperjelas bahwa TFI Trade Limited dan TFI Pcl. tidak berwenang menawarkan saham untuk dijual atau menjalankan usaha perbankan atau menyediakan jasa keuangan. Selain itu, tidak ada indikasi bahwa perusahaan TFI Markets Ltd, yang diberi wewenang dan diawasi di Siprus, berada di balik penawaran saham “Porsche AG” yang disebutkan di atas.
　　Sebaliknya, TFI Markets Ltd kemungkinan besar menjadi target pencurian identitas. Tawaran saham di “Porsche AG” tidak datang langsung dari Volkswagen AG atau dari salah satu anak perusahaannya.
　　Baru-baru ini ada peningkatan laporan upaya penipuan di mana investor ditawari saham di perusahaan terkenal. Namun, saham ini tidak dikirimkan ke klien setelah pembayaran dilakukan dan pemberi penawaran tidak dapat dihubungi lagi; dalam beberapa kasus, saham yang ditawarkan bahkan tidak ada.


Baca selengkapnya disini