Sumber Lengkap: WikiFx.id

Puluhan orang yang merasa telah tertipu oleh koordinator dari investasi Sugih Berkah Trading akhirnya datang melapor ke Mapolres Kediri Kota pada hari Kamis 8 Desember 2022 kemarin. Para korban ini melaporkan koordinator dari investasi Sugih Berkah Trading atau SBT yang bernama Ihya Ulumudin yang berprofesi sebagai pengasuh Pondok Pesantren di Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Sejumlah barang bukti turut disertakan seperti bukti-bukti transfer dan juga bukti percakapan dari para korban. Para korban menuntut agar koordinator segera mengembalikan dana milik para korban yang telah diinvestasikan senilai Rp20 miliar.
　　
Nilai kerugian dari korban ternyata bermacam-macam, ada yang mengatakan telah merugi puluhan juta sampai merugi ratusan juta dengan deposit yang menggunakan kurs Dolar AS. Modusnya pun seperti skema Ponzi atau money game. Pada awalnya para korban diajak untuk melakukan deposit dengan iming-iming keuntungan rutin 10 persen setiap bulannya dan selang beberapa waktu berjalan para korban tidak lagi menerima persentase keuntungan hingga pada akhirnya mereka tidak dapat mengambil lagi uang yang telah diinvestasikan di SBT.
　Menurut pengakuan salah satu korban bernama Arip Surahman, ia mulai ikut investasi di Sugih Berkah Trading pada bulan Maret 2022 dengan melakukan deposit sebesar Rp90 juta. Namun, hingga bulan Desember ternyata Arip sama sekali tidak mendapatkan profit apa-apa. Dan parahnya lagi, kini uang yang telah diinvestasikannya itu tidak dapat ditarik sepeserpun. Padahal sebelumnya para investor diinfokan jika sewaktu-waktu mereka ingin melakukan penarikan maka akan langsung diproses dalam waktu 5 menit. Beragam alasan pun dilontarkan oleh pihak koordinator dari mulai cerita mengenai uang yang tidak dapat ditarik karena terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina karena broker yang digunakan untuk trading berasal dari Rusia sehingga penarikan uang menjadi sulit. Arip juga mengatakan hingga saat ini pihak koordinator tidak menunjukan itikad baik untuk pengembalian uang miliknya.


Broker dari Rusia yang digunakan juga masih belum WikiFX dapatkan informasinya. Pada kasus Ihya Ulumudin ini ada 140 investor yang ia bawahi dengan total mencapai Rp22 miliar.