Siprus adalah yurisdiksi populer untuk pialang atau broker yang ingin memanfaatkan pasar Area Ekonomi Eropa (EEA) yang menguntungkan namun kompetitif. Dibandingkan dengan regulator UE lainnya, CySEC memiliki persyaratan yang tidak terlalu ketat, dan pialang atau broker dapat mengajukan lisensi mereka untuk menawarkan layanan di salah satu negara anggota EEA.
　　
Namun, platform yang melakukan penipuan masih merajalela di semua pasar. Beberapa platform ini terlihat sah, menawarkan beberapa metode deposit dan platform trading. Namun, mereka biasanya terekspos saat pelanggan mencoba menarik dana. Menghancurkan platform penipuan ini secara proaktif sangatlah menantang menurut CySEC, karena mereka hanya dapat dideteksi melalui keluhan dari para korban yang menggunakan platform tersebut. CySEC juga secara teratur memperbarui daftar peringatannya terhadap platform penipuan. Beberapa penipu bahkan meniru situs web CySEC untuk menjebak para trader agar menyerahkan uang mereka. “CySEC mendesak investor untuk berkonsultasi dengan situs webnya, sebelum melakukan bisnis dengan perusahaan investasi, untuk memastikan entitas yang memiliki lisensi untuk menyediakan layanan investasi dan/atau aktivitas investasi,” tambah CySEC.
　　

Sementara itu, regulator Eropa lainnya secara teratur menerbitkan daftar platform penipuan tersebut. FCA Inggris, CNMV Spanyol, dan Consob Italia secara teratur menerbitkan nama lusinan platform perdagangan penipuan, termasuk tiruan dari perusahaan yang sah. Consob sekarang memblokir akses ke 805 situs web ilegal dalam yurisdiksinya.

Sumber Lengkap: WikiFx Indonesia