CARI
KATEGORI
KATEGORI
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
FAKTA BARU WINDA EARL VS MAYBANK
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5fb76b6e28c99173c77c4a71/fakta-baru-winda-earl-vs-maybank

FAKTA BARU WINDA EARL VS MAYBANK

Fakta Baru Kasus Maybank: Peran Pelaku, Modus & Aliran Duit Rp22 M




Pembobolan nasabah Maybank terjadi secara terstruktur dari mengelabuhi nasabah hingga bank tempat bekerja. tirto.id - Kasus pembobolan duit nasabah Maybank Winda D Lunardi dan ibunya, Floletta Lizzy Wiguna memasuki babak baru. Polisi mengkonfirmasi terjadi pembobolan senilai Rp22,8 miliar. 

Fakta dari polisi mengkonfirmasi kecurigaan nasabah. Polisi awalnya irit bicara setelah menetapkan Albert, kepala cabang Maybank di Cipulir Jakarta Selatan sebagai tersangka pembobolan. Pengacara Maybank, Hotman Paris Hutapea dan Head of National Antifraud Maybank, Andiko muncul dengan ‘teori’ dugaan persekongkolan ayah Winda, Herman Lunardi dengan pelaku. 

Dalih manajemen Maybank ada aliran duit dari rekening Winda ke Herman untuk pembayaran bunga sebesar Rp576 juta. Seharusnya dengan bunga 7 persen, Winda dan ibunya dapat Rp1,2 miliar. Transfer berasal dari rekening Albert di Bank BCA ini lah jadi alasan Hotman menuding terjadi praktik ‘bank dalam bank’. Tudingan Hotman membuat panas nasabah. Ia justru curiga dengan kelakuan Albert karena data diri Winda dan kedua orang tuanya dipegang oleh kepala cabang. Muncul dugaan Albert mengendalikan tiga rekening bank, sehingga seolah ada peran ayah Winda. Padahal, menurut pengacara Winda, Joni Patinasarani, pelaku diduga menyalahgunakan rekening tanpa otoritas nasabah. 

Fakta Penyidikan Polisi Klaim Maybank sedikit demi sedikit mulai terbantahkan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Awi Setiyono mengatakan Albert terbukti memindah uang nasabah senilai Rp22,8 miliar tanpa izin ke rekening lain. Tujuannya untuk menampung aliran duit hasil pembobolan dan diduga digunakan untuk membayar uang nasabah yang oleh tersangka disebut ‘dipinjam’. Rekening tersebut diduga mengalirkan duit ke Herman Lunardi, ayah Winda, yang diklaim manajemen Maybank sebagai bukti dugaan persekongkolan. Fakta tak terelakkan lain yakni pembukaan polis asuransi. Semula Maybank bersikukuh ada jejak ayah Winda dalam kasus pembobolan. Dari catatan bank, terdapat transfer Rp6 miliar untuk membeli polis asuransi Prudential. Setelah sebulan, ada pencairan Rp4,8 miliar masuk ke rekening Herman Lunardi. Menurut polisi, Albert diduga yang melakukan pembelian polis. 

Tujuannya untuk membesarkan namanya serta memenuhi target cabang Maybank yang dipimpin. Selain itu, pelaku juga berharap mendapat keuntungan dari polis ausransi. “AT mengajukan polis atas nama Herman Lunardi, ayah Winda,” kata Brigadir Jenderal Awi. Terakhir tudingan Maybank ke Winda soal kartu ATM dan buku tabungan berada di tangan pelaku. Winda disangka membiarkan, sehingga dicurigai ‘ikut bermain’. Faktanya, buku tabungan dan ATM dibuat oleh pelaku. Modusnya, Albert mendatangi kantor Herman untuk menitipkan aplikasi data diri nasabah, blangko formulir pembukaan rekening, slip aplikasi kiriman uang serta pemindahbukuan. Semua dokumen itu agar ditandatangani oleh Winda. Lantas, AT menyiapkan nomor telepon khusus bila ada pengecekan dari bank. Setelah memperoleh data pribadi korban, pelaku diduga memasukkan ke dalam sistem bank, tetapi buku tabungan dan kartu ATM tidak diberikan kepada Winda yang akhirnya muncul tudingan nasabah ikut ‘main mata’. 

Akal-akalan pelaku itu untuk mengelabui korban. Pelaku diam-diam menggarong duit nasabah. Salah satunya saat pencairan polis asuransi Rp4,8 miliar ke rekening Herman. “Usaha AT tak pernah diketahui korban, dia mengelolanya diam-diam,” imbuh Awi. Winda semula tak tahu terjadi pemalsuan data transaksi. Setelah gagal ambil duit, belakangan terkuat catatan transaksi di rekening koran miliknya palsu. Saat tahu uangnya tersisa belasan juta rupiah, Winda baru urus ATM. Fakta tersebut secara tak langsung membantah tudingan nasabah main mata dengan pelaku. Fakta-fakta penyelidikan ini membuat Winda sedikit bernapas lega. “Kebenaran akan selalu terungkap. Mohon doanya agar uang kami segera kembali. Sekali lagi terima kasih untuk kalian yang telah mendoakan dan mendukung perjuangan kami sampai detik ini,” begitu tulis Winda dalam akun Instagram-nya. Meski dari fakta penyidikan orang tua Winda tak terbukti terlibat, akan tetapi polisi tetap perlu meminta keterangannya. Brigjen Awi Setiyono menyatakan saksi, korban dan pelaku akan tetap diperiksa. "Semua itu akan dikorek keterkaitan bagaimana nanti korban, kemudian saksi-saksi, antara saksi satu dan saksi yang lainnya dari situ juga akan menjadikan bahan penyidik mengorek atau membuat pertanyaan kepada tersangka," kata Awi, melansir Antara. 

Dari hasil penelusuran polisi aliran duit haram pelaku sampai jauh. Albert diduga membeli properti berupa bangunan. Ia juga berinvestasi berupa tanah dan bermain transaksi saham serta valuta asing (forex). Untuk pembiayaan kartu kredit dan membeli mobil, pelaku juga pakai duit nasabah. Brigjen Awi menyebut polisi masih menginventarisir aset yang dibeli pelaku. Hingga saat ini pelaku masih tunggal, tetapi tidak menutup kemungkinan ada pelaku lainnya. Terkait penyelidikan polisi, Maybank menyerahkannya kepada mekanisme hukum. Polisi sejauh ini juga enggan menanggapi klaim-klaim dari Hotman karena sudah masuk materi penyidikan. 

Head Corporate Communications Bank Maybank Indonesia, Esti Nugraheni mengatakan pada saat kasus mencuat “Kami melaporkan dan memproses dugaan tindak pidana ini kepada kepolisian sehingga terduga pelaku ditangkap dan dalam proses hukum.” "Maybank senantiasa mengedepankan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh nasabah dalam melakukan transaksi perbankan," kata Esti. Baca juga artikel terkait MAYBANK atau tulisan menarik lainnya Zakki Amali (tirto.id - Hukum) Penulis: Zakki Amali Editor: Rio Apinino

Baca selengkapnya di artikel "Fakta Baru Kasus Maybank: Peran Pelaku, Modus & Aliran Duit Rp22 M", https://tirto.id/f7cv


sudah clear ya berarti .
profile-picture
profile-picture
profile-picture
tien212700 dan 6 lainnya memberi reputasi
Modusnya, Albert mendatangi kantor Herman untuk menitipkan aplikasi data diri nasabah, blangko formulir pembukaan rekening, slip aplikasi kiriman uang serta pemindahbukuan. Semua dokumen itu agar ditandatangani oleh Winda. Lantas,

Ini maksudnya sitersangka datang ke korban trus sodorin blanko kosong untuk ditanda tangani korban gitu???
profile-picture
pertamaxhabisga memberi reputasi
Memuat data ...
profile picture
chigo.ji3
kaskus maniac
Masalahnya ini kacab nipu winda atau bank yg nipu winda. Kan beda nanti siapa yg harus tanggung jawab dan ganti rugi
profile picture
ulatbulu2
kaskus addict
@chigo.ji3 kacab kan mewakili nama bank
waktu pengangkatan jg sudah ada kontraknya, ttdny aj berlaku d BI koq
profile picture
chigo.ji3
kaskus maniac
Klo logika lu kek gitu, jokowi udah lama masuk bui soalnya banyak menterinya yg korupsi.
profile picture
Likpaimin
kaskus geek
@chigo.ji3
Klo ana ada di posisi winda ..

Ana bakal berdalih ..
Terjadi perjanjian tertulis antara ana dg bank nganu yg di wakili kacab nya



* ana bikin muter emoticon-Big Grin
profile picture
chigo.ji3
kaskus maniac
@Likpaimin trus ane jawab: buktinya (hitam diatas putih)??????
profile picture
TS YudiSaesar 
KASKUS Plus
lho yg salah kok jd korban lg toh di bank lain gue rasa bakal dijelasin secara utuh. apalagi bca, beh beda coy

alurnya udah jelas,
kacab muterin duit
dibeliin prudential
dibalikin ke rekening bapaknya winda (yg bkin si kacabnya)

berarti asumsi2 maybank yg di wakilkan hotmen udah pd boncos semua
- atm diserahin winda ke kacab
- bapaknya winda terlibat
- bkin asumsi money laundry

trus yg ente debatin apaan chigo ?
profile picture
Likpaimin
kaskus geek
@chigo.ji3
Ana pke logika sempit ..

Klo antum tahu jokowi terlibat dlm korupsi menterinya .. jokowi ikut tandatangan kwitansi juga ..napa kagak lafor fulisi aja emoticon-Big Grin
profile picture
chigo.ji3
kaskus maniac
@YudiSaesar masih dugaan, makanya di trit lu ada tulisan "Polisi sejauh ini juga enggan menanggapi klaim-klaim dari Hotman karena sudah masuk materi penyidikan. ""

Btw lu ngikutin nggak dialog dimari dari awal???? Ane kasih kata kunci yak "DUGAAN"

Aneh lu lu sendiri yg tulis trit masa lu kaga tau isinya
profile picture
chigo.ji3
kaskus maniac
@Likpaimin ntu perumpamaan aja buat bantah klaim agan yg diatas
profile picture
Likpaimin
kaskus geek
@chigo.ji3

Bukti slip setoran tarikan buku tabungan semua produk bank ..
Itu bisa menyatakan telah terjadi perjanjian antar bank dg nasabah
profile picture
chigo.ji3
kaskus maniac
@Likpaimin yaudah klo gitu. Klo gitu kan si korban punya senjata buat fight ama bank
profile picture
TS YudiSaesar 
KASKUS Plus
oh jd ente nulis itu atas dugaan hotman
tuh sudah ada tulisan terbantahkan

berarti dugaan2nya udah salah dong ?
profile picture
chigo.ji3
kaskus maniac
@YudiSaesar ane lebih setuju pake kata "belum terbuktikan" kan masih tahap penyidikan.
profile picture
Likpaimin
kaskus geek
@YudiSaesar

Santai ini cm obrolan tkng cendol .. tkng parkir .. ama tkng bikin kopi


Jgn dibikin serius
profile picture
chigo.ji3
kaskus maniac
Tau nih baper banget ini BP loh. Malu tuh ama anak BP yg lain
profile picture
chigo.ji3
kaskus maniac
Udahlah afk ane, takut dosa bikin anak orang emosi emoticon-Big Grin
profile picture
chigo.ji3
kaskus maniac
1 yg aneh garis bawahin. ini KESALAHAN KACAB atau KESALAHAN BANK. soalnya nanti yg tanggung jawab jadinya beda-beda loh tergantung siapa yg salah.
profile picture
flyingfire
kaskus addict
Klw kacab ny aj tau ngakalin suatu sistem ky ngakalin itu polis asuransi.. w g heran dy bs ngakalin sistem bankny utk nguasain data pribadi korban.
Skrg let say sbg nasabah prioritas ap tahu persis SOP yg berlaku di bank it, misal prosedur buka rekening dokumenny dokumenny ap aj.. pasti dy hny mendapat informasi searah dr pihak bank melalui kacab. Jadi asumsi di mata hukum nasabah sdh dewasa bs gagal klw kacab ny melakukan penipuan/memanfaatkan celah SOP bank.
profile picture
chigo.ji3
kaskus maniac
@flyingfire ya sudah jelas si kacabnya penjahat kan udah dipenjara juga. Kan perkara yg bergulir sekarang siapa yg bakal ganti rugi sikorban. Bank atau kacab.
Udah jelas sikacab akalin sistem dibank tapi kan bank bisa melakukan transfer uang korban asal ada tandatangan nasabah, yg mana menurut berita diatas dan statment manusia panas tandatangan nasabah saat itu itu otentik. Jadi menurut ane bank juga dibegoin ama kacabnya

Btw mau apapun yg dibilang kacab kan emang haram hukumnya kasih tandatangan blanko kosong kesiapapun bahkan klo yg suruh kacab tanpa tau klo tujuan lu tanda tangan apa, ya sama aja lo kasih pin ATM lo kesembaran orang cumacuma. Terlepas lo nasabah prioritas atau kaga.



profile picture
Likpaimin
kaskus geek
@flyingfire @chigo.ji3

Dlm hal pengalihan wewenang .. bisa aja dibuatkan surat kuasa emoticon-Malu


Klo logika ana sbg tkng parkir cem gini ..

Kacab kenal ama bapak e ana ... tawarin bunga atau investasi menarik ..


Cem antum kacab pembantu .. hoping lah / teman cs mabuk bareng ama ana ..
Tawarin ana kli mo deposit ke bank antum .. bunga bisa cin cai lah

*logika ana tkng parkir
Memuat data ...
Menampilkan 21 - 40 dari 40 balasan
GDP Network
© 2021 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di