CARI
KATEGORI
KATEGORI
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
FAKTA BARU WINDA EARL VS MAYBANK
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5fb76b6e28c99173c77c4a71/fakta-baru-winda-earl-vs-maybank

FAKTA BARU WINDA EARL VS MAYBANK

Fakta Baru Kasus Maybank: Peran Pelaku, Modus & Aliran Duit Rp22 M




Pembobolan nasabah Maybank terjadi secara terstruktur dari mengelabuhi nasabah hingga bank tempat bekerja. tirto.id - Kasus pembobolan duit nasabah Maybank Winda D Lunardi dan ibunya, Floletta Lizzy Wiguna memasuki babak baru. Polisi mengkonfirmasi terjadi pembobolan senilai Rp22,8 miliar. 

Fakta dari polisi mengkonfirmasi kecurigaan nasabah. Polisi awalnya irit bicara setelah menetapkan Albert, kepala cabang Maybank di Cipulir Jakarta Selatan sebagai tersangka pembobolan. Pengacara Maybank, Hotman Paris Hutapea dan Head of National Antifraud Maybank, Andiko muncul dengan ‘teori’ dugaan persekongkolan ayah Winda, Herman Lunardi dengan pelaku. 

Dalih manajemen Maybank ada aliran duit dari rekening Winda ke Herman untuk pembayaran bunga sebesar Rp576 juta. Seharusnya dengan bunga 7 persen, Winda dan ibunya dapat Rp1,2 miliar. Transfer berasal dari rekening Albert di Bank BCA ini lah jadi alasan Hotman menuding terjadi praktik ‘bank dalam bank’. Tudingan Hotman membuat panas nasabah. Ia justru curiga dengan kelakuan Albert karena data diri Winda dan kedua orang tuanya dipegang oleh kepala cabang. Muncul dugaan Albert mengendalikan tiga rekening bank, sehingga seolah ada peran ayah Winda. Padahal, menurut pengacara Winda, Joni Patinasarani, pelaku diduga menyalahgunakan rekening tanpa otoritas nasabah. 

Fakta Penyidikan Polisi Klaim Maybank sedikit demi sedikit mulai terbantahkan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Awi Setiyono mengatakan Albert terbukti memindah uang nasabah senilai Rp22,8 miliar tanpa izin ke rekening lain. Tujuannya untuk menampung aliran duit hasil pembobolan dan diduga digunakan untuk membayar uang nasabah yang oleh tersangka disebut ‘dipinjam’. Rekening tersebut diduga mengalirkan duit ke Herman Lunardi, ayah Winda, yang diklaim manajemen Maybank sebagai bukti dugaan persekongkolan. Fakta tak terelakkan lain yakni pembukaan polis asuransi. Semula Maybank bersikukuh ada jejak ayah Winda dalam kasus pembobolan. Dari catatan bank, terdapat transfer Rp6 miliar untuk membeli polis asuransi Prudential. Setelah sebulan, ada pencairan Rp4,8 miliar masuk ke rekening Herman Lunardi. Menurut polisi, Albert diduga yang melakukan pembelian polis. 

Tujuannya untuk membesarkan namanya serta memenuhi target cabang Maybank yang dipimpin. Selain itu, pelaku juga berharap mendapat keuntungan dari polis ausransi. “AT mengajukan polis atas nama Herman Lunardi, ayah Winda,” kata Brigadir Jenderal Awi. Terakhir tudingan Maybank ke Winda soal kartu ATM dan buku tabungan berada di tangan pelaku. Winda disangka membiarkan, sehingga dicurigai ‘ikut bermain’. Faktanya, buku tabungan dan ATM dibuat oleh pelaku. Modusnya, Albert mendatangi kantor Herman untuk menitipkan aplikasi data diri nasabah, blangko formulir pembukaan rekening, slip aplikasi kiriman uang serta pemindahbukuan. Semua dokumen itu agar ditandatangani oleh Winda. Lantas, AT menyiapkan nomor telepon khusus bila ada pengecekan dari bank. Setelah memperoleh data pribadi korban, pelaku diduga memasukkan ke dalam sistem bank, tetapi buku tabungan dan kartu ATM tidak diberikan kepada Winda yang akhirnya muncul tudingan nasabah ikut ‘main mata’. 

Akal-akalan pelaku itu untuk mengelabui korban. Pelaku diam-diam menggarong duit nasabah. Salah satunya saat pencairan polis asuransi Rp4,8 miliar ke rekening Herman. “Usaha AT tak pernah diketahui korban, dia mengelolanya diam-diam,” imbuh Awi. Winda semula tak tahu terjadi pemalsuan data transaksi. Setelah gagal ambil duit, belakangan terkuat catatan transaksi di rekening koran miliknya palsu. Saat tahu uangnya tersisa belasan juta rupiah, Winda baru urus ATM. Fakta tersebut secara tak langsung membantah tudingan nasabah main mata dengan pelaku. Fakta-fakta penyelidikan ini membuat Winda sedikit bernapas lega. “Kebenaran akan selalu terungkap. Mohon doanya agar uang kami segera kembali. Sekali lagi terima kasih untuk kalian yang telah mendoakan dan mendukung perjuangan kami sampai detik ini,” begitu tulis Winda dalam akun Instagram-nya. Meski dari fakta penyidikan orang tua Winda tak terbukti terlibat, akan tetapi polisi tetap perlu meminta keterangannya. Brigjen Awi Setiyono menyatakan saksi, korban dan pelaku akan tetap diperiksa. "Semua itu akan dikorek keterkaitan bagaimana nanti korban, kemudian saksi-saksi, antara saksi satu dan saksi yang lainnya dari situ juga akan menjadikan bahan penyidik mengorek atau membuat pertanyaan kepada tersangka," kata Awi, melansir Antara. 

Dari hasil penelusuran polisi aliran duit haram pelaku sampai jauh. Albert diduga membeli properti berupa bangunan. Ia juga berinvestasi berupa tanah dan bermain transaksi saham serta valuta asing (forex). Untuk pembiayaan kartu kredit dan membeli mobil, pelaku juga pakai duit nasabah. Brigjen Awi menyebut polisi masih menginventarisir aset yang dibeli pelaku. Hingga saat ini pelaku masih tunggal, tetapi tidak menutup kemungkinan ada pelaku lainnya. Terkait penyelidikan polisi, Maybank menyerahkannya kepada mekanisme hukum. Polisi sejauh ini juga enggan menanggapi klaim-klaim dari Hotman karena sudah masuk materi penyidikan. 

Head Corporate Communications Bank Maybank Indonesia, Esti Nugraheni mengatakan pada saat kasus mencuat “Kami melaporkan dan memproses dugaan tindak pidana ini kepada kepolisian sehingga terduga pelaku ditangkap dan dalam proses hukum.” "Maybank senantiasa mengedepankan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh nasabah dalam melakukan transaksi perbankan," kata Esti. Baca juga artikel terkait MAYBANK atau tulisan menarik lainnya Zakki Amali (tirto.id - Hukum) Penulis: Zakki Amali Editor: Rio Apinino

Baca selengkapnya di artikel "Fakta Baru Kasus Maybank: Peran Pelaku, Modus & Aliran Duit Rp22 M", https://tirto.id/f7cv


sudah clear ya berarti .
profile-picture
profile-picture
profile-picture
tien212700 dan 6 lainnya memberi reputasi
Modusnya, Albert mendatangi kantor Herman untuk menitipkan aplikasi data diri nasabah, blangko formulir pembukaan rekening, slip aplikasi kiriman uang serta pemindahbukuan. Semua dokumen itu agar ditandatangani oleh Winda. Lantas,

Ini maksudnya sitersangka datang ke korban trus sodorin blanko kosong untuk ditanda tangani korban gitu???
profile-picture
pertamaxhabisga memberi reputasi
profile picture
Likpaimin
kaskus geek
Dolo ada yg bilang klo nasabah prioritas ... maka dpt hak spesial ..

Termasuk kacab sibuk ngurusin nasabah


profile picture
ulatbulu2
kaskus addict
@Likpaimin terus gmn
omongan tuh orang beneran
apa cuma hoax belaka??
klo dapat hak spesial bgt??
profile picture
chigo.ji3
kaskus maniac
Bukan masalah doi diprioritaskan apa kaga, poin pertanyaan ane diatas sitersangka nyodorin blanko kosong kekorban trus sikorban tanda tangan atau gimana?.
profile picture
ulatbulu2
kaskus addict
@chigo.ji3 winda ini mau kuliah di australia,
dbilang kalau nanti mau pindahin dana atau apa jadi ga repot, dttd lah karena transaksi harus ada autorisasi, seperti dugaan ane sebelumnya, data teleponnya d rubah sama pincab A

otomatis saat ad konfirmasi yg konfirmasi komplotanya, dan transaksi lewat danggap wajar
profile picture
chigo.ji3
kaskus maniac
@ulatbulu2 berarti tanda tangan blanko kosong dong.
profile picture
Likpaimin
kaskus geek
@chigo.ji3 @ulatbulu2

Dan yg mengurus langsung kepala cabang nya ..


profile picture
chigo.ji3
kaskus maniac
Sebenarnya kaga ada urusan mau kacab atau ob pun kaga ada masalah.
profile picture
Likpaimin
kaskus geek
@chigo.ji3

Sekilas baca berita ... winda tandatangan blanko kosong .


Makanya saya bingung winda tahu apa kagak maksud tandatangan tsb

Krn winda di mata hukum dianggap sdh dewasa
profile picture
chigo.ji3
kaskus maniac
Ane cuma penasaran modus tu kacab pindahin dananya si korban pake cara apa, doi palsuin tandatangan sikorban atau minta sikorban tanda tangan blanko kosong atau bagaimana..
profile picture
chigo.ji3
kaskus maniac
@Likpaimin that the point
profile picture
chigo.ji3
kaskus maniac
Nah klo betul doi tanda tangan blanko kosong kan jadinya winda vs kacab nih bukan winda vs bank.
profile picture
Likpaimin
kaskus geek
@chigo.ji3

Napa kmrin pak panas menduga ada kongkingkong ..

Krn dianggap winda sdh dewasa di mata hukum .
profile picture
ulatbulu2
kaskus addict
udah lah
drkmrn banyak berasumsi ini itu
tiap ad fakta baru jg nanti berubah lagi omongannya

tungguin aj
ada bantahan ga masalah ttd blangko kosong,
itu kan keterangan tersangka
profile picture
chigo.ji3
kaskus maniac
Nggak masalah dong ane menduga kek sihotman kan kaga melanggar hukum. Kecuali udah menuduh lain lagi ceritanya


Klo betul tanda tangan blanko kosong, seharusnya posisi bank masih lebih kuat
profile picture
Likpaimin
kaskus geek
@chigo.ji3

Logika simpel ..
Antum bakal nolak tandatangan klo ana sodorin kwitasi kosong ..
Antum bakal minta di isi lengkap beserta keterangab nya

Walupun dalihnya buat di rembes ke hrd
profile picture
chigo.ji3
kaskus maniac
@Likpaimin yoi, harus sesuai SOP lah. apalagi level kacab udah langgar SOP

Yassalam
profile picture
chigo.ji3
kaskus maniac
@Likpaimin yoi, harus sesuai SOP lah. apalagi level kacab udah langgar SOP

Yassalam
profile picture
TS YudiSaesar 
KASKUS Plus
ada disini yg buka tabungan
baca2 apa itu isi nya ?
saya kira cuma dengerin cs doang jelasin ini itu.

bisa jadi tu kacab bilang ini itu, ini namanya social engineering, seharusnya kalau udah jd kacab jujur aja. mentang2 liat angka 22 m langsung mikir mau di puterin

klo ttd kontrak mesti lah baca2
profile picture
TS YudiSaesar 
KASKUS Plus
keknya yakin bgt kacabnya jujur mintain ttd trus dijelasin buat ini itu nya
profile picture
chigo.ji3
kaskus maniac
@YudiSaesar sikacab pasti harus boonglah, klo doi jujur bego aja tuh yg tanda tangan. Makanya masuk dikasus penipuan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 20 dari 40 balasan
GDP Network
© 2021 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di