misi agan-agan, saya geloraku sebagai pihak korban yang telah bertransaksi untuk pembelian balance paypai di lapak Ibucute. ada beberapa pihak yg terlibat dalam kejadian ini.
- Saya dan keempat korban penipuan
- Taravending aka Arta Santoso sebagai pemilik tujuan transfer
- Ibucute sebagai pemilik ID thread yang dijadikan media tindak kriminal.

Begini kronologinya:

AWAL YANG MEYAKINKAN

Pertama, saya menemukan thread penjualan paypai berikut ini:
http://www.kaskus.co.id/thread/514da...ibucutechanger



Kaskus ID: ibucute
Profil link: http://www.kaskus.co.id/profile/5001342
Jasa: Jual Balance Paypai ,LR dan PERFECT MONEY !!!
No HP TS sesuai yang tertera di thread tersebut adalah: 087836822518

Note: saya lihat sekarang pukul 21.02 tanggal 9 November 2013, ibucute sudah mengganti nomor telepon di lapak menjadi 087832213303. screenshoot di atas saya ambil sebelum lapak tersebut berubah. Tt

saya telusuri reputasi dari setiap lapaknya cukup bagus. http://www.kaskus.co.id/profile/view...sified/5001342kebetulan saya sedang sangat membutuhkan paypai untuk kebutuhan belanja di website yg transaksinya menggunakan paypai. Saya tertarik untuk bertransaksi dengan TS melalui SMS.

SMS-an (TRANSAKSI)

Oke, berikut ini screen shoot perbincangan kami (saya sebagai korban, dan penipu dengan nomor HP 087836822518) melalui SMS.

Saya menghubungi no HP tersebut pada tanggal 8 November 2013, Pukul 10:58:15 (sesuai dengan detail SMS di HP)

- SS Menjelaskan transaksi pertama saya. saya menanyakan paypai sebanyak $106, dan menanyakan ratenya.




- Awalnya dia menentukan rate dollar 11300 x 106 = 1197800. saya sempat membatalkan transaksi dengan alasan mencari paypai dengan rate 11.000,- ...Namun beberapa saat kemudian dia memberikan penawaran lagi seperti yg tampak pada gambar. dia akan memberikan rate Rp 11000/$ jika saya membeli $110. saya menyetujuinya dan menanyakan nomor rekening untuk transfer.


Karena lama tidak ada respon, saya SMS lagi mengenai kelanjutan transaksinya. Lalu dia beralasan sedang ada BOS yang mengontrol. dan saya meminta transaksi berlanjut ba'da magrib. dia menyetujuinya.



Pukul 18:19:27, dia menghubungi saya lagi untuk menanyakan kelanjutan transaksi. kemudian saya lanjut melakukan transaksi



Saya menanyakan nomor rekening BCA untuk melakukan transfer. dan Nomor rekening yang dia berikan adalah:Rek BCA 3880333819 an. Arta Santoso. Dia juga berpesan untuk tidak mengisi berita apapun saat transfer, dan meminta saya mengirim email paypai melalui SMS.



Saya transfer sesuai kesepakatan sebanyak Rp 1.210.000,- ke nomor rekening tersebut dari rekening BCA saya an. Tito Yulianto, pada pukul 18:28:14 (seperti yg tertera pada screenshoot bukti transaksi BCa) dan segera menginformasikan hal tersebut kepadanya.

Berikut bukti transksi internet banking:


berikut konfirmasi saya melalui SMS


DAN TERJADILAH......
Setelah itu dia menghilang. Saya tidak melihat perubahan pada saldo paypai saya. Lalu saya menanyakannya lagi pada pukul 19:13 sekitar 45 menit setelah transfer. dan TIDAK BISA DIHUBUNGI !

Pukul 19:38, sekitar 25 menit setelah saya menanyakan status transaksi, saya menemukan nomor telepon lain di thread tersebut.



sekitar 3 menit setelahnya, mendapat balasan bahwa dia tidak bisa mengakses akunnya sudah lama.





Simpulan sementara saat itu bahwa ID IBUCUTE sudah digunakan pihak lain untuk melakukan tindak kriminal!

Menelusuri Nomor Rekening Tujuan Transfer
Lalu saya mencoba untuk menelusuri jejak nomor rekening tujuan transfer tadi yaitu BCA an. Arta Santoso, dan menemukan ini:



DI sana jelas sekali ID "Taravending" melakukan transaksi untuk pembelian sebuah item di thread lain dan menggunakan nomor rekening target: Rek BCA 3880333819 an. Arta Santoso. Sesuai dengan nomor rekening yang menjadi tujuan transfer (lihat lagi spoiler SMS7). Silahkan cocokkan nomor rekeningnya. COCOK!

Saya langsung menuju halaman profil ID dan menelusuri lebih lanjut. Yang saya temukan adalah ID Taravending ini memang pemilik no rekening tersebut! Taravending itu ARTA SANTOSO. dan saya mencatan nomor HP di lapak Taravending ini yang memang berbeda dengan nomor HP yang transaksi dengan saya.

Beberapa saat kemudian sya menghubungi Halo BCA, melaporkan kejadian ini dan dari pihak BCA akan membantu membuatkan laporan tindak kriminal. Saya harus mngirimkan dokumen pendukung dalam waktu 1x24 jam. dan mengirimkan surat permohonan BLOKIR rekening dari pihak kepolisian dalam waktu 3x24 jam. Saya tidak melakukannya karena kebetulan saat itu hari sabtu. karena ada dokumen-dokumen yang harus saya berikan ke BCA terdekat.

Pagi hari, pukul 8.39 tanggal 9 Nov 2013, saya mendapatkan SMS dari nomor TARAVENDING ini. lihat screenshoot:



Berdasarkan pengakuan TARAVENDING aka ARTA SANTOSO, rekeningnya sudah dijadikan media pencucian uang. Berikut ilustrasi versi Taravending.

A=Saya >>>> pembeli paypai balance
B=Penipu >>> mengaku penjual paypai balance sekaligus sebagai pembeli perfect money
C=tarapending >>> penjual perfect money

- A membeli paypai kepada si B sebagai penjual paypai ID Ibucute
- B membeli perfect money kepada si C
- C memberikan nomor rekening untuk transaksi Perfect money kepada si B
- B memberikan nomor rekening C kepada si A untuk pembayaran saldo paypai
- Si A transfer, diterima si C sebagai pembelian perfect money si B. si C mengirimkan perfect money kepada si B, dan si B kabuuuuuuuuuuur! tidak memberikan saldo paypai kepada si A sebagai pembeli.

Sementara IBUCUTE sendiri (berdasarkan pengakuannya) tidak tahu menahu transaksi yang terjadi, dan mengaku sudah lama tidak bisa mengakses akun id ibucute tersebut.

Jadi berdasarkan uraian di atas, ada 3 pihak yang mengaku sebagai korban.

- Saya sebagai korban penipuan paypai
- Tarapending sebagai korban pencucian uang yg kemudian (menurut pengakuannya) rekeningnya di blokir.
- Ibucute sebagai korban penyalahgunaan akun ID.

Perlu diketahui, ada 4 orang lainya yang mengaku mengalami hal yang sama setelah bertransaksi di lapak ID Ibucute:
- Yudasanji
- Snavi
- Handakode
- Chajar 2009



Oya berikut ini screenshoot pp saya saat ini. sama sekali tidak ada transaksi.



Kepada pihak pihak terkait mohon untuk memberikan penjelasan disini, terutama TARAVENDING dan IBUCUTE . Mohon bantuan Momod dan kaskuser lainnya juga untuk menemukan pemecahan masalahnya.

Sekian