Permisi para senior hukum, ane mau nanya nih...
Beberapa hari ini saya banyak baca baca ttg kejadian money laundry yg melibatkan rekening pemilik online shop yg bersih.
Sebagai contoh
A: Pemilik OL shop / pemilik toko
B: Penipu
C: Buyer dari si C
B mengiklankan suatu barang dan C tertarik utk membeli. B menghubungi / mendatangi A dan menyatakan keinginan utk membeli barang si A. A memberikan nomor rekening kepada si B. B memberikan nomor rekening kepada si C dan akhirnya C mentransfer sejumlah uang kepada si A. Setelah A melihat ada uang masuk, maka A memberikan barang kepada si B. Setelah beberapa waktu C melaporkan A atas tuduhan penipuan. dan rekening A di blokir.

Menurut para senior, bagaimana penanganan kasus semacam ini?
Kebetulan kemarin ada yg transfer saya sejumlah uang dan siang ini barang diambil ditoko (jadi parno) seharusnya saya mewajibkan buyer menunjukkan kartu identitas asli sesuai nama yg tertera di rekening transfer.

Bagaimana solusi dan antisipasi yg baik menurut agan agan sekalian. Kebetulan saya baru saja membaca ada kaskuser yg terkena musibah ini dan rekeningnya di blokir. Terima kasih