[Penipuan lagi]"Pencucian Uang==Money Laundring" via Jasa REKBER

Beranda
Komunitas
Surat Terbuka Jual Beli
[Penipuan lagi]"Pencucian Uang==Money Laundring" via Jasa REKBER

Zanra007

08-08-2012 02:38

[Penipuan lagi]"Pencucian Uang==Money Laundring" via Jasa REKBER

KRONOLOGI:

Awalnya dari thread FJB ini :
http://www.kaskus.co.id/showthread.php?t=15860260

Bukti Transfer :
http://www.kaskus.co.id/showthread.p...#post736668048

Seller id kartu.bicycle bilang barang akan dikirim sore sekitar jam setengah 3-an via pos.
Sekitar jam 5-an sore ane tanya no resi pengiriman via sms gk ada balasan, coba telpon muncul pesan "Nomor Tidak Dikenal".
Coba telpon lg, nyambung tapi gk diangkat2.., ujung2nya dialihkan ke nomer laen. Coba telpon lagi muncul lg pesan "Nomor Tidak Dikenal" kayaknya nomer ane di-BLACKLIST sm dia.
Coba Telpon lagi, tapi pake nomer laen ternyata nyambung tapi gk diangkat2 juga.. ane hubungi lg ternyata muncul pesan sama "Nomor Tidak Dikenal", kayaknya nomer ane yg satunya di-BLACLIST juga..
akhirnya ane pinjem hp temen ane.., lha.. nyambung n diangkat.. trus diputus. Dia sms ada apa?
ane jawab : ane yg beli modem, no resi brp..?
trus ane d sms n PM resi nya.., ternyata katanya pake TIKI gk pake pos sesuai kesepakatan awal.. (aneh..??)

akhirnya ane coba minta bantuan mbah google n kaskus, ane coba search no. HP dia 083187008065 ternyata yg ane dapet:

Spoiler for Yang ane dapet, urutan sesuai kasus KORBAN di post#2:

Quote:

Original Posted By Racka.P►buyer : racka.p/083187007969
telah transfer Rp.170000= include ongkir harga barang dah fee ke LAZARUSBANK dari rek Mandiri atas nama usyarofah

untuk pembelian modem aha di http://livebeta.kaskus.co.id/post/00...00000720672907
dari seller: john.pantauu/08992143288
keterangan : harga sudah termasuk ongkir / kalau kondisi gak sesuai perjanjian, transaksi batal gan
silakan dikonfirmasi ke seller untuk kirim barang,thx

Quote:

Original Posted By ars3nal.fc►» Sudah Transfer Ke Rekening [ mandiri ] REKBER INDOBANK
» Dari Rek a.n ekysona styawan. Harga Barang Rp 180.000 include fee rekber
» Untuk Pembelian : pulsa simpati 200ribu masa

» ID Pembeli : ars3nal.fc (081959807669)
» ID Penjual : jual.pulsamurah No Hp : 083187008065
» BANK Penjual : [ MANDIRI / BCA / BNI / BRI ]
» Link Lapak Penjual : http://livebeta.kaskus.co.id/post/00...00000718690476

Tolong REKBER INDOBANK segera informasikan ke Lapak Penjual & SMS Info Cek Lapak.
- Untuk memproses Barang sesuai kesepakatan.

3.
link : http://archive.kaskus.co.id/thread/13743427/9773 Post #9774

Quote:

Saya sudah mentransfer Dana ke rek Anda sbb:
?Buyer (Id Kaskus) :angkatan.perang No.HP: 085255905596
?Posisi (Kota) : kaltim
?Jumlah : Rp 350.000(sudah termasuk ongkir) + (fee) = Rp. 350.000 dari rek BCA A/n : jessica anggraini ke rek BCA :IKHSAN SANDI S Tgl : 22/06/12 jam : 27.15 WIB
?Pembelian Barang: 1 unit modem speedup
?Dari Seller (ID Kaskus) : jonni.pdg HP: 08992143288
?Posisi (Kota) : sumatra barat
?Link Thread : http://www.kaskus.co.id/showthread.php?t=14067801

** Mohon pihak Rekber SanBank untuk mengkonfirmasi kepada sellernya untuk segera memproses kiriman barangnya..Thx ya

Quote:

Original Posted By ars3nal.fc►telah di transfer ke rekening mandiri dari pemilik rekening iin sursinah dengan no rekening pembeli 4 sebesar Rp 160000 dengan rincian
harga barang :Rp 160000 include fee rekber

ID pembeli : ars3nal.fc
no hp pembeli : 083187008065
ID penjual : john.pantauu
no hp penjual : 081959807669
link thread : http://livebeta.kaskus.co.id/thread/...-180-rb-faster
keterangan produk : pulsa
harap rekber nanobank melakukan konfirmasi ke penjual agar barang segera di proses

Quote:

Original Posted By jonni.pdg►Saya sudah mentransfer Dana ke rek Anda sbb:
?Buyer (Id Kaskus) : jonni.pdg No.HP : 083187007969
?Posisi (Kota) : padang kota
?Jumlah : Rp 120.000,- Ke rek BCA dari rek A/n : florian yohanesTgl : 03/08/12 jam : 21.50
?Pembelian Barang: 1 unit modem
?Dari Seller (ID Kaskus) : mama.mia12 : 083187008065
?Posisi (Kota) : medan
Link Thread : http://livebeta.kaskus.co.id/thread/...an-harga-murah

** Mohon pihak Rekber SanBank untuk mengkonfirmasi kepada sellernya untuk segera memproses kiriman barangnya..Thx**

Kesimpulan : ID KOMPLOTAN
Racka.P. \t083187007969
ars3nal.fc \t083187008065 / 081959807669
angkatan.perang 085255905596 ??
kartu.bicycle \t083187008065
john.pantauu \t081959807669 / 08992143288 / 083187008086
jonni.pdg \t08992143288 / 083187007969 / 083156583641
mama.mia12\t083187008065
jual.pulsamurah \t083187008065

Racka.P. = ars3nal.fc = angkatan.perang = kartu.bicycle = john.pantauu = jonni.pdg = mama.mia12 = jual.pulsamurah

ane sebut sj mereka : ID KOMPLOTAN

Indikasi : Pencucian Uang Money Laundring via Jasa REKBER

Illustrasi :

Spoiler for Illustrasi:

Salah satu ID KOMPLOTAN buka beberapa lapak, misal Lapak A, Lapak B==>

Lapak A : Seller A(ID KOMPLOTAN)
ada Buyer (Bukan ID KOMPLOTAN) minat, trus transfer ==> Seller (ID Komplotan) ngasih rekening, tapi yg dikasih rekeningnya salah satu REKBER

Lapak B : Seller B(ID KOMPLOTAN)
ada Buyer (ID KOMPLOTAN) minat tapi pake Rekber, Setelah itu Buyer (ID KOMPLOTAN) konfirm ke REKBER telah transfer (pake dana dari Buyer (Bukan ID KOMPLOTAN) dr Lapak A) ==> Buyer (ID KOMPLOTAN) konfirm barang telah sampai, minta dana dicairkan ke Seller B(ID KOMPLOTAN) ==> Dana Cair ke rek. ID KOMPLOTAN.

NB. Tambahan :
Cek Post ane :
http://www.kaskus.co.id/showthread.p...#post736663971
http://www.kaskus.co.id/showthread.p...#post736668048

Moga sj duit ane blm dicairkan sm pihak REKBER ke rek. ID KOMPLOTAN..

Mohon bantuan Kaskuser2 Regional Riau (Regional daerah Sumatra Barat?) atau agan2 yg pernah transaksi sm ID KOMPLOTAN diatas.., mgkn ada tambahan info silahkan post dimari.

Thks..

6.5K

Kutip

Balasan

Guest

Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru

Urutan

Terbaru

Terlama

Guest

Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru

Komunitas Pilihan