Surat terbuka untuk id klutik (Modus Money Loundring)

Beranda
Komunitas
Surat Terbuka Jual Beli
Surat terbuka untuk id klutik (Modus Money Loundring)

freaksthriller

23-08-2014 19:13

Surat terbuka untuk id klutik (Modus Money Loundring)

Quote:

Dugaan sementara Tersangka sudah terditeksi : javahardstyle

Kronologinya ane lg cari supplier Sepatu Vans Ori GSI yg satu domisili (Bandung) buat ane jual lg.
waktu searching di kaskus ane liat thread ini :
http://www.kaskus.co.id/thread/53f4d...ool-california

Ane invite pin bbm, setelah tawar menawar akhirnya ane deal utk nyobain 1pcs dulu,
tadinya ane mau langsung order bbrp lusin & COD an, berhubung penasaran dgn kelengkapan yg dijanjikan jd ane coba dlu 1pcs.
waktu itu ane ajak COD, tpi dia bilang dateng aja langsung ke offline store di "penny Jl.dipatiukur 116 Bandung", tpi potong 50rb dari harga toko klo langsung ke offline store, bilang aja mau ketemu "Tedy" atau "Johanes" klo dia lg ada ditoko katanya, kecuali buat kirim2 harga reseller, soal dia bilang cuman pesuruh alias babu majikan -_-"
mendengar pernyataan tuh org ane jd tambah percaya, sebelum transfer ane cek dlu trackrecordnya
- ID Kaskus Addict (Join date sudah lmyan lama - 1,990 post)
- Pin bbm, No Telp di google bersih
- Harga Wajar/normal (Tidak murah emoticon-Big Grin

)
- Apalagi liat No Rekening yg dia kasih (meyakinkan) secara punya seller kaskus yg terpercaya "waktu itu ane kira kloningannya"

Setelah transfer barang dikirim hari itu jg, ktanya ntr malem dikabarin no resinya, pas malemnya ane tanya no resi ga bales2 (waktu itu mungkin udh tdur)
lanjut lg esok sore nya ane tagih lagi, taunya ga bales cuman di Read doang, ,mana barang blom sampe (harusnya paket YES cmn 1hari klo sesama bdg) nambah kesel ane terus ping/bbm & telp, ga bales2 jg malah setiap ane telp terus2an direject.
besoknya ane coba bbm lg ceklis ampe skrg, no telp udah ga aktif -_-"

No Rekening
BCA
6520106551 an Tedy Johanes

setelah ane selidikin lebih lanjut ternyata no rekening itu kepunyaan agan "Hiten"
http://www.kaskus.co.id/profile/85577

langsung ane kontak dia minta pertanggung jawaban, setelah melakukan perbincangan ane tambah yakin klo ini Penipuan modus money loundring.
ternyata si "klutik" ini pake no rekening Tedy
Johanes (hiten) utk beli Voucher/Pulsa (Money Loundring) di http://www.hitengaming.com/
waduh klo gini caranya bingung jg ane apa yg musti dilakukan...

utk para sesepuh/mastah2 kaskuser mohon bantuan sarannya, smoga tdk terjadi ma yg lain...
*thanks utk agan hiten yg udh bantuin ngelengkapin data2 sipelaku

Tersangka :
ID klutik
Suhandri Hermawan
suhandri_hermawan@yahoo.com
Contact
7EB0FC47
089665508374 (sudah dihapus)
089665508812 (sudah dihapus)

Spoiler for Kejanggalan Posting:

Curiga ID yg dibeli

Spoiler for Bukti Transfer ane:

DATA dari agan "Hiten"

Spoiler for No Telp yg sudah di hapus dilapak:

Spoiler for Data Pembelian di hitengaming.com:

list voucher/pulsa yang sudah dibeli si pelaku

Spoiler for data:

Quote:

DOWNLOAD(dlm bentuk excel)

NO ID DATE TRANSACTION TYPE DEBIT CREDIT MEMBER VOUCHER CODE SERIAL NUMBER
1 PU13041503447 21 August 2014 / 17:02:48 Purchase 10075 0 Suhandri Hermawan / suhandri_hermawan@yahoo.com) Voucher Pulsa dikirimkan ke no HP 089665508374
2 OD13041503450 21 August 2014 / 17:15:54 Purchase 9750 0 Suhandri Hermawan / suhandri_hermawan@yahoo.com) T31B3974568CD4A3FB72C0652
3 OD13041503452 21 August 2014 / 17:22:13 Purchase 19500 0 Suhandri Hermawan / suhandri_hermawan@yahoo.com) TC269751BFDEE44A599400E1E
4 OD13041503469 21 August 2014 / 17:44:35 Purchase 9750 0 Suhandri Hermawan / suhandri_hermawan@yahoo.com) T19D32600A5FF4A948B3072E2
5 OD13041503476 21 August 2014 / 17:58:37 Purchase 34000 0 Suhandri Hermawan / suhandri_hermawan@yahoo.com) T7B2949A0F01A419C91DFE486
6 OD13041503490 21 August 2014 / 18:12:55 Purchase 19500 0 Suhandri Hermawan / suhandri_hermawan@yahoo.com) T4E1ADD9EB9B14305BB8B9E71
7 OD13041503493 21 August 2014 / 18:14:30 Purchase 9750 0 Suhandri Hermawan / suhandri_hermawan@yahoo.com) T300AC747370B434381DC19E7
8 OD13041503499 21 August 2014 / 18:25:37 Purchase 9750 0 Suhandri Hermawan / suhandri_hermawan@yahoo.com) T635BE48FABB245F7AB2DCCEC
9 OD13041503525 21 August 2014 / 19:21:20 Purchase 19500 0 Suhandri Hermawan / suhandri_hermawan@yahoo.com) TAF3EAD8AB1654E57B358E704
10 OD13041503533 21 August 2014 / 19:33:51 Purchase 63000 0 Suhandri Hermawan / suhandri_hermawan@yahoo.com) T2A1106A0270848B2A48D5402
11 OD13041503534 21 August 2014 / 19:43:18 Purchase 63000 0 Suhandri Hermawan / suhandri_hermawan@yahoo.com) T93C9CD8F209149A7BEA72C54
12 OD13041503552 21 August 2014 / 20:20:39 Purchase 63000 0 Suhandri Hermawan / suhandri_hermawan@yahoo.com) T6F05961238494B05B1A66085
13 OD13041503601 22 August 2014 / 01:20:11 Purchase 9750 0 Suhandri Hermawan / suhandri_hermawan@yahoo.com) TE015A2CE524242A79861C6BF
14 PU13041503843 22 August 2014 / 17:57:56 Purchase 10075 0 Suhandri Hermawan / suhandri_hermawan@yahoo.com) Voucher Pulsa dikirimkan ke no HP 089636407011
15 PU13041503861 22 August 2014 / 18:27:58 Purchase 10075 0 Suhandri Hermawan / suhandri_hermawan@yahoo.com) Voucher Pulsa dikirimkan ke no HP 089636407011
16 PU13041503863 22 August 2014 / 18:28:35 Purchase 10075 0 Suhandri Hermawan / suhandri_hermawan@yahoo.com) Voucher Pulsa dikirimkan ke no HP 08978494969
17 PU13041503867 22 August 2014 / 18:31:20 Purchase 10075 0 Suhandri Hermawan / suhandri_hermawan@yahoo.com) Voucher Pulsa dikirimkan ke no HP 08978494969
18 PU13041503868 22 August 2014 / 18:32:00 Purchase 10075 0 Suhandri Hermawan / suhandri_hermawan@yahoo.com) Voucher Pulsa dikirimkan ke no HP 08978494969
19 PU13041503870 22 August 2014 / 18:34:20 Purchase 10075 0 Suhandri Hermawan / suhandri_hermawan@yahoo.com) Voucher Pulsa dikirimkan ke no HP 089665027469
20 PU13041503871 22 August 2014 / 18:36:21 Purchase 10075 0 Suhandri Hermawan / suhandri_hermawan@yahoo.com) Voucher Pulsa dikirimkan ke no HP 089665027469
21 OD13041503874 22 August 2014 / 18:37:41 Purchase 9750 0 Suhandri Hermawan / suhandri_hermawan@yahoo.com) T0DEAEC6C2E6E4E8BB7F4C5C2
22 PU13041503880 22 August 2014 / 18:50:20 Purchase 49850 0 Suhandri Hermawan / suhandri_hermawan@yahoo.com) Voucher Pulsa dikirimkan ke no HP 088215526930
23 OD13041503887 22 August 2014 / 19:00:00 Purchase 9750 0 Suhandri Hermawan / suhandri_hermawan@yahoo.com) T00F48DC9339445A5B4F1BC7E
24 PU13041503893 22 August 2014 / 19:17:24 Purchase 25250 0 Suhandri Hermawan / suhandri_hermawan@yahoo.com) Voucher Pulsa dikirimkan ke no HP 081929601202
25 PU13041503900 22 August 2014 / 19:23:43 Purchase 25250 0 Suhandri Hermawan / suhandri_hermawan@yahoo.com) Voucher Pulsa dikirimkan ke no HP 081901946995
26 PU13041503902 22 August 2014 / 19:28:26 Purchase 10300 0 Suhandri Hermawan / suhandri_hermawan@yahoo.com) Voucher Pulsa dikirimkan ke no HP 088215061949
27 PU13041503904 22 August 2014 / 19:37:26 Purchase 25100 0 Suhandri Hermawan / suhandri_hermawan@yahoo.com) Voucher Pulsa dikirimkan ke no HP 08891440342
28 OD13041503918 22 August 2014 / 20:21:09 Purchase 9750 0 Suhandri Hermawan / suhandri_hermawan@yahoo.com) TCE249682145E4CB6A49A024E
29 PU13041503930 22 August 2014 / 20:36:44 Purchase 10075 0 Suhandri Hermawan / suhandri_hermawan@yahoo.com) Voucher Pulsa dikirimkan ke no HP 089634426472
30 PU13041503937 22 August 2014 / 20:48:36 Purchase 25400 0 Suhandri Hermawan / suhandri_hermawan@yahoo.com) Voucher Pulsa dikirimkan ke no HP 085880385670
31 OD13041503942 22 August 2014 / 21:25:59 Purchase 9750 0 Suhandri Hermawan / suhandri_hermawan@yahoo.com) TFB151F1C98C84F079A14366B
32 PU13041503943 22 August 2014 / 21:30:32 Purchase 10075 0 Suhandri Hermawan / suhandri_hermawan@yahoo.com) Voucher Pulsa dikirimkan ke no HP 08979793569
33 OD13041503945 22 August 2014 / 21:32:52 Purchase 9750 0 Suhandri Hermawan / suhandri_hermawan@yahoo.com) T6F1FA7379BD042E3AA477C24
34 PU13041503946 22 August 2014 / 21:35:07 Purchase 5200 0 Suhandri Hermawan / suhandri_hermawan@yahoo.com) Voucher Pulsa dikirimkan ke no HP 089635624017
35 OD13041503953 22 August 2014 / 22:23:12 Purchase 9750 0 Suhandri Hermawan / suhandri_hermawan@yahoo.com) T5E945A46515E4F61A86F7395
36 OD13041503955 22 August 2014 / 22:28:07 Purchase 19500 0 Suhandri Hermawan / suhandri_hermawan@yahoo.com) TBD956BB25CE144F996DF394D
37 OD13041503961 22 August 2014 / 22:59:46 Purchase 63000 0 Suhandri Hermawan / suhandri_hermawan@yahoo.com) TEFEADA8825FE43A9961983DF
38 OD13041503966 22 August 2014 / 23:23:53 Purchase 63000 0 Suhandri Hermawan / suhandri_hermawan@yahoo.com) TE7FB95240CBD49BAAEE41C3D
39 OD13041503973 22 August 2014 / 23:54:52 Purchase 63000 0 Suhandri Hermawan / suhandri_hermawan@yahoo.com) T6973126B159542BDA865B27D
40 OD13041503974 23 August 2014 / 00:03:14 Purchase 63000 0 Suhandri Hermawan / suhandri_hermawan@yahoo.com) T67DEE5989BFF44D7A6408EE4
41 PU13041503978 23 August 2014 / 06:30:41 Purchase 20450 0 Suhandri Hermawan / suhandri_hermawan@yahoo.com) Voucher Pulsa dikirimkan ke no HP 082110812269
42 OD13041503986 23 August 2014 / 07:21:25 Purchase 63000 0 Suhandri Hermawan / suhandri_hermawan@yahoo.com) TF6CBF467369D4F1FB2A8F40E

Total 1010800 0 Periode : 18 August 2014 s/d 23 August 2014

==============================================================
UPDATE!

Spoiler for Bukti Percakapan di BBM:

Thanks buat mastah klutch yg udh nambahin emoticon-Wink

ayo mana lagi mastah2 sesepuh tracer yg lainnya msh kita tunggu..

Quote:

Original Posted By klutch►ID bangke itu yg dipake, udah lama mati suri. Pernah kedaftar di buku tamu REG. Semarang :

sumber = http://old.kaskus.co.id/showpost.php?p=461423767

Barusan Sudah ane coba dateng ke Tokonya (Penny) yg di DU, katanya tdk ada yg namanya Teddy ato Johanes ato Teddy Johanes.
Terus katanya jgn percaya kalo ada org yg jual barang2 penny ngaku pegawenya, kecuali barang second (stuff nya) itupun COD di tokonya.

Thanks buat mastah javahard.style yg udh nambahin emoticon-Wink

Quote:

Original Posted By javahard.style►