Modus Baru Penipuan Kah?

Ane juga masih ragu gan, tapi ane mencium ini modus penipuan juga.

Jadi gini ceritanya gan. Ini murni salah ane juga nggak ngecek-ngecek detail sebelum mulai transaksi.

Ane biasa jual beli saldo paypai di FJB gan.

Disini ada 3 pihak yang terlibat.
1.Terduga : meee.fast
2.Ane : didi_stanza
3.Client ane : C


Disini kronologinya ane ceritain dari awal ya.
Si T nge YM ane, tanya mau nampung saldo paypai dia gak. Ane bilang lagi nggak nampung dulu gan.
lengkapnya ini histori nya gan :

12:46:23 PM meee.fast: <ding>
12:46:28 PM meee.fast: Siang pak?
12:46:31 PM didi_stanza: siang
12:46:50 PM didi_stanza: ada yg bisa dibantu?
12:46:58 PM meee.fast: Terima jual beli balance paypai ya pak?
12:47:14 PM didi_stanza: yup
12:47:18 PM didi_stanza: butuh berapa dollar
12:47:39 PM meee.fast: Saya mau tukar rupiah pak
12:47:50 PM meee.fast: Apakah bsa?
12:48:06 PM didi_stanza: mau beli dollar atau ?
12:48:41 PM meee.fast: Saya mau tukar dollar dngan rupiah pak
12:49:09 PM didi_stanza: maksudnya anda mau mencairkan dana di paypai anda gitu?
12:49:17 PM meee.fast: Iya pak
12:49:31 PM didi_stanza: berapa banyak?
12:50:21 PM meee.fast: Ada $250 pak
12:50:51 PM didi_stanza: wah maaf pak
12:50:54 PM didi_stanza: belum ambil dulu
12:51:05 PM didi_stanza: sementara stock masih ready banyak soalnya
12:51:14 PM meee.fast: Ga semua kok pak
12:51:27 PM didi_stanza: brp
12:51:30 PM meee.fast: Hanya $120
12:51:46 PM meee.fast: Sisa nya buat keperluan lain
12:52:19 PM didi_stanza: ditahan dulu ya
12:52:28 PM didi_stanza: nanti saya kabari kalau ambil
12:52:32 PM didi_stanza: ada no hp?
12:52:57 PM meee.fast: Ini add saya di acc dlu pak
12:53:05 PM didi_stanza: ok
12:54:07 PM meee.fast: Jgn lama ya pak , butuh buat bayar speedy hehe
12:55:13 PM didi_stanza: ok

12:55:26 PM didi_stanza: id paypai saya yg lama kena limit
12:55:30 PM didi_stanza: ini baru bikin lagi
12:55:41 PM didi_stanza: masih 0 transaksi
12:55:49 PM didi_stanza: jadinya masih rawan
12:56:11 PM didi_stanza: kalau transkaski besar di awal
12:57:50 PM meee.fast: Jadi bagaimana pak?
12:58:07 PM didi_stanza: saya carikan penampung ya
12:58:09 PM didi_stanza: rate mau berapa
12:58:15 PM didi_stanza: saya ada orang yg biasa nampung
12:58:28 PM didi_stanza: biasanya dia selalu ambil
12:58:45 PM meee.fast: Itu rate di websita bpk 9500
1:00:16 PM didi_stanza: ok ditunggu ya
1:00:52 PM meee.fast: Ok di tunggu pak

Nah disini, ane mulai hubungin client ane yang biasa nampung saldo paypai, nah dia mau nampung, terus ane lanjutin lagi ke T tadi:

1:24:46 PM didi_stanza: jadi?
1:24:51 PM didi_stanza: 120 ya
1:25:01 PM didi_stanza: dikirim personal payment ya
1:25:04 PM didi_stanza: jgn merchant
1:25:10 PM didi_stanza: ada rekening bca?
1:25:14 PM meee.fast: Oh iya pak
1:25:36 PM meee.fast: Danamon ada nya pak , bca ada pnya adek
1:25:47 PM didi_stanza: kalau bisa bca aja pak
1:26:28 PM meee.fast: Iya sdh nanti pakai rek adek saya aja pak
1:26:52 PM meee.fast: Sbntar ya pak lagi repair netbook nya
1:28:28 PM meee.fast: Kirim kemana ya pak? Biar mudah nanti nya
1:29:19 PM didi_stanza: << ini email client ane, di sensor demi privasi >>
1:29:27 PM didi_stanza: nanti kalau sudah kabari pak
1:30:25 PM meee.fast: Ok pak

Dan singkat kata, dia sudah kirim dari paypai ke paypai client ane tadi, terus terduga konfirmasi ke ane, katanya sudah, lalu ane confirm ke client ane.
Untuk proses transfer dana, ane gak kasi dari terduga ke client ane jadi prosesnya gini :

1.Terduga kirim saldo paypai ke client ane.
2.Client ane ngirim uang ke ane.
3.Ane kirim uang ke client.

Bodohnya ane disini, ane nggak nanya id kaskus si terduga, gak nanya macem-macem karena emang biasanya ane lancar-lancar aja gan transaksi.

Menjelang magrib, ane dapat message dari client ane : si pengirim paypai ngirim email ke dia(client ane) minta saldonya dibalikin sambil marah-marah
Nah disini ane bingung emang ada apa gitu?

Setelah ane selidikin ane ambil perkiraan gini :
Itu account paypai pengirim bukan punya terduga, tapi kemungkinan punya orang lain yg dicuri, datanya bocor atau di hack si terduga.
Anehnya lagi diselidikin di detail transkasi itu, pengiriman bukan dari balance, tapi dari kartu kredit yang terhubung ke account paypai tadi itu.

Ane minta tolong para jago hacking di kaskus atau yg kenal account YM dengan email meee.fast@ymail.com untuk diselidiki pernah login di mana aja.
Ane nggak langsung memastikan dia penipu, tapi ane menjadikan dia terduga disini. Karena disini posisi dia yang nerima dana.

Action yang udah ane lakukan :
Ane balikin duit ke client ane (tapi dengan saldo PP yang masih ditahan sampai semua clear).
Dengan posisi ane yang rugi disini, karena memang salah ane yang langsung percaya gitu aja.

Maaf gan cerita ane berantakan, baru pertama kali ini kejadian gini.
Mohon doa kaskuser semoga urusan ini bisa clear.

Semoga dari sini kaskuser bisa lebih waspada sebelum transaksi, pastiin periksa identitas dan sumber dana. Kalau bisa rekber ya rekber aja.